冻结70余万元！警方打掉一犯罪团伙

8月22日至23日凌晨

在夏季治安打击整治行动中

丽水莲都警方雷霆出击

一举打掉一“游窜”各地作案

为电信网络诈骗“取现”的犯罪团伙

冻结赃款70余万元

8月22日下午4点多，丽水市公安局莲都区分局紫金派出所接到工行丽水莲城支行工作人员报警，称有位“老太”要求提取现金57万元，但其账户存在异常交易记录，其本人对于钱款的用途支支吾吾，行为十分可疑。

接警后，紫金派出所民警金依帆立即带领辅警赶至银行，同时找到了“老太”高某。据银行工作人员介绍，高某是8月21日提前预约了次日大额取款，但在当天取款时，高某不仅独自前往银行大厅办理业务，同时，针对钱款的用途，高某支支吾吾阐述不清。更为关键的是，户籍为河北的高某所持的银行卡为外地卡，其账户存在着异常，近半年几乎无交易记录，直至两天前才有一笔小额进账，而8月22日当天，账户先是经历了几笔小额的资金流转，随后便有一笔57万元的异地转账汇入。

就在民警进一步询问高某这笔57万取现用途时，高某的回答是给儿媳结婚用，当问其儿媳儿子电话时，高某却说自己忘记了，并称他们都在河北老家，与之前其和银行工作人员所说的有着很大的出入。

针对这一疑点，紫金派出所随即对其展开调查。这一查着实让民警大吃一惊，原来1966年出生的高某压根就没有莲都甚至丽水工作生活过，更让人意外的是，高某之前还出现在另一银行试图办理业务未果，每次进出银行前后竟然都有戴卸假发、更换服装的伪装举动。

且重要的是，通过深入侦查研判，民警发现高某并非一人前往银行，其身边始终有男子在银行门口或者周边给予“保护”，而这名男子见紫金派出所民警到达现场后，竟然与“隐藏”在更远处的另两名男子快速离开了现场。种种事实表明，这就是一个“游窜”各地作案为电信网络诈骗“取现”的犯罪团伙。

当晚7点及23日凌晨1点，莲都警方快速出击，通过该局刑侦大队和巡特警大队共同努力，在青田警方以及台州警方的协助下，先后在丽水往青田方向国道、台州市椒江区某酒店分别将另三名嫌疑人胥某、赵某、关某抓获归案。

8月23日下午，莲都警方乘胜追击赶至温州，又将重要犯罪嫌疑人丁某抓获归案，并冻结赃款十余万元。

据了解，被抓获的5名犯罪嫌疑人中，丁某为其他4人“上线”，从不面对面接触。而嫌疑人高某系“卡主”，负责取现。另三名嫌疑人各司其职，有所谓的“明哨”“暗哨”，其中作为“卡主”的高某前往银行取现时，“明哨”会守护银行门口或周边，随时对接联系。

而经过莲都警方连续工作确定高某卡中的57万元系湖北一受害人遭遇冒充公检法诈骗中的200多万元损失的其中一部分，因工作及时到位，这笔57万元以及嫌疑人丁某身上的十余万元已全部被冻结。

目前，案件仍在进一步侦办、深挖、追赃中。

供稿：丽水公安