天降“大单”生意？小心暗藏“洗钱”陷阱！

突然接到“大订单”

“客户”既不在乎款式也不讨价还价

这回莫非“天上掉馅饼”了？

且慢！小心当了“工具人”

成为诈骗分子的帮凶！

废旧金属企业被骗子“盯上”

日前，南海某再生物资回收经营部负责人何先生（化姓）接到了一个陌生电话，对方表示要购买2吨的废旧紫铜。

经过一番交谈后，“买家”的货车司机顺利提货，何先生的账户也收到一个陌生账号打来的14.6万余元“货款”。

当何先生还在为完成“大单”窃喜之时，却发现其账户已被冻结。

经警方核实，何先生账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款。骗子还会转卖收到的紫铜，实现非法资金“黑洗白”，何先生在无意中成为他们洗钱的一环。

花店、蛋糕店也是“重灾区”

近日，花店老板刘女士（化姓），收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方随后将款项转至刘女士银行卡。

可当刘女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

蛋糕店老板黎先生（化姓）也接到一笔类似的订单，对方要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里。收到对方转账后，黎先生的银行卡随即被冻结。

接报后民警推断这是诈骗团伙“洗钱”新模式，最终缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。

明明看上去只是“做生意”

却可能让你涉嫌帮电诈团伙洗钱

导致账户被冻结

这到底是怎么回事呢？

骗局揭秘

警方提醒

1.警惕上门大额采购的订单，警惕大额采购却“毫不挑剔”的订单；警惕贵重物品通过“跑腿”“外卖”送货，买家不露面的订单。

2.规范收款流程，尽量通过公对公转账，核实资金的来源，拒绝来历不明的货款。

3.不随意提供个人收款方式，若发现账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因，保存证据及时报警，配合调查。

来源：佛山市公安局