山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案,8人被抓

2月5日,山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称,寿光市公安局成功破获一起洗钱案件,一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡,在寿光各大银行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人。

2023年12月11日下午4时40分许,寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称,有两人到银行取款17万余元,但对取钱用途表述不清、闪烁其词,行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后,两人现场提出异议,态度嚣张。

反诈中心民警根据反馈的信息查询研判,发现取钱人所用于取现的银行卡涉嫌电信诈骗,办案民警立即赶赴现场,将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓获。

据郞某交代,前段时间朋友给介绍了一桩赚钱的生意,只需提供银行卡,通过低买高卖虚拟货币的方式就能赚钱。不用付出辛苦的劳动就能赚到钱,虽有所怀疑,但游手好闲的郎某还是动了心,提供了自己名下的银行卡卡号,和朋友一起“做生意赚钱”。

2023年12月11日,有人通知郎某其名下的银行卡内汇入一笔17万余元的资金,让其取出。郞某遂在谷某的陪同下到银行取钱,没想到被银行工作人员识破。到案后,郞某对自己的犯罪事实供认不讳,表示不该贪图小利听信朋友的一面之词,如今追悔莫及。

随后,警方根据多方侦查,发现寿光本地存在以伦某、李某为首,谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙,并一举将团伙成员抓获。

经审讯,该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系,利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金,然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金,线下购买虚拟货币USDT,将虚拟货币转移给上家,以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

经调查,一个半月内,该8人团伙办理了17张银行卡,通过寿光各大银行取款50余笔,涉案金额900余万元,获利20多万元。目前,8人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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